북한 연계 단체가 행한 돈세탁 규모는 1억7480만달러(약 2033억7900만원)로 추정되고 있어
대북 송금 의심 활동 중심에 중국 기업이 관여... 중국 기업 도움 받아 제재 레이더 회피
휴 그리피스, 대북제재 위해 규제 당국과 미국 및 유럽 은행의 정보공유 중요성 강조

미국 도널드 트럼프 대통령과 북한 김정은 국무위원장. ⓒ 뉴시스
미국 도널드 트럼프 대통령과 북한 김정은 국무위원장. ⓒ 뉴시스

[시사포커스 / 이혜영 기자] 북한이 수년 동안 무려 2000억원이 넘는 규모의 돈세탁을 이어왔으며, 중국 기업의 도움을 받아 북한이 제재 레이더를 회피해 온 것으로 보인다고 미 언론 NBC가 발표했다.

20일 미 언론 NBC는 국제탐사보도언론인협회 및 버즈피드뉴스, 전 세계 400명 이상 언론인들과의 공동 프로젝트를 통해 조사한 재무부 금융범죄단속네트워크 'FinCEN'의 의심활동보고서(SARs)를 토대로 분석한 결과, 북한이 2008년 ~ 2017년까지 북한 연계 단체에서 행한 수상한 돈세탁 규모는 무려 1억7480만달러(약 2033억7900만원)에 이른다고 밝혔다.

이 기간은 버락 오바마 전 행정부부터 도널드 트럼프 행정부 출범 초기까지이며, 돈세탁은 특히 JP모건, 뉴욕멜런 등 미 금융기업을 통해 이뤄졌다고 한다.

NBC에 따르면, 트럼프 행정부에서 재무부 대북 제재 담당으로 일했던 전 당국자 에릭 로버는 "전반적으로 북한은 미 금융 시스템에 접근하기 위한 합심 공격을 한 것으로 보인다"고 말했다고 밝혔다.

NBC에서 밝힌 보고서에 따르면, 북한이 종종 중국 기업의 도움을 받아 제재 레이더를 회피하는 행위를 이어왔으며 접경 지역인 단둥 소재 기업을 통해 북한이 노골적으로 돈세탁을 했다고 말하고 있다.

미 당국은 지난 2016년과 2019년 마샤오훙이라는 기업인과 단둥 훙샹 산업개발회사, 해당 회사 경영진을 돈세탁 및 북한의 제재 회피 조력 혐의로 기소했다고 전해졌으나, 피고인 중 누구도 인도가 아직까지 이뤄지지 않아 사건은 미결 상태라고 밝혔다.

한편 JP모건은 지난 2015년 1월 미 재무부에 북한과의 연계 가능성이 있는 의심스러운 금융 거래를 보고한 바 있으며, 특히 중국 기업이 북한 및 이란 상대 제재 회피 및 금수 조치 위반 등 혐의로 거론되었다고 전했다.

JP모건에 따르면, 거래는 주로 2011~2013년 이뤄졌고, 그 규모는 8920만달러(약 1037억8400만원)에 달하고 있다며 해당 거래 관련 기업을 상대로 대북 송금 의심 활동에 관한 경고 조치를 취했다고 밝혔다.

NBC는 지난해까지 유엔에서 북한의 제재 위반 행위를 추적해온 휴 그리피스는 "미국과 더 광범위한 국제 사회가 (대북 제재에) 성공하는 유일한 방법"은 “규제 당국과 미국 및 유럽 은행의 정보를 공유하는 것이 중요하다” 했다고 전했다.

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